Durante uma busca feita na sede da TelexFree em Marlborough, no
estado americano de Massachussetts, policiais surpreenderam o diretor
financeiro da empresa, Joseph Craft, numa tentativa de fugir com
inúmeros cheques destinados aos donos da empresa, James Merrill e Carlos
Wanzeler. O valor total da apreensão chegou a 38 milhões de dólares. A
Securities and Exchange Comission (SEC), autoridade reguladora do
mercado de capitais dos Estados Unidos, foi a autora do pedido de busca e
apreensão. Segundo a SEC, todos os bens da empresa foram congelados,
mas os valores são mantidos em sigilo pelo governo americano.
Autoridades americanas acusaram a TelexFree dos Estados Unidos de
formação de pirâmide e fraude no início da semana passada. A empresa era
o grande veículo de operação da matriz brasileira, também investigada
por de formação de pirâmide, depois que suas operações locais foram
bloqueadas pela Justiça do Acre. A TelexFree Brasil passou a ensinar aos
chamados ‘divulgadores’, ou seja, as pessoas que aderiam ao esquema,
formas de aplicar dinheiro na empresa nos Estados Unidos e obter ganhos.
No início do ano, a TelexFree americana transferiu dinheiro ao Brasil
por meio de patrocínio ao clube de futebol Botafogo. Depois do pedido de
falência e das acusações, o clube alvinegro avalia retirar o logo da
empresa da camisa.
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