O
Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF/RN) ofereceu
denúncia contra quatro envolvidos no esquema ilícito investigado pela
chamada Operação Pomar, que inicialmente não havia identificado
ramificações em território potiguar. Edenilson Sebastião Cazula,
Theógenes Costa da Silva, Eduardo Francisco Barbosa e Eliane Cristina
Vieira da Silva foram denunciados por crimes como evasão de divisas e
“lavagem de dinheiro”, através de uma empresa de fachada sediada em
Natal.
A
Operação Pomar foi deflagrada em São Paulo, em 2011, e apurou um esquema
que incluía corrupção de agentes públicos, falsificação de documentos,
sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, subfaturamento de importações,
descaminho e evasão de divisas. Estima-se que a quadrilha tenha causado,
direta ou indiretamente, prejuízo de aproximadamente R$ 4 bilhões aos
cofres públicos.
A nova
denúncia, de autoria do procurador da República Rodrigo Telles, trata de
uma ramificação do esquema no Rio Grande do Norte. Os envolvidos
utilizaram uma empresa de fachada, constituída com documentos falsos,
para promover ilegalmente a saída de divisas para o exterior, mediante
contratos de câmbio baseados em operações de importação fictícias; além
de usarem “laranjas” para receber e movimentar recursos provenientes do
esquema.
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