A Polícia Federal deflagrou na manhã
desta quinta-feira a Operação Desventura para desarticular um grupo que
teria fraudado o pagamento de loterias da Caixa Econômica Federal.
Segundo a PF, a organização fazia validação fraudulenta de bilhete de
loteria. Os valores dos prêmios não sacados seriam destinados ao Fundo
de Financiamento Estudantil (Fies). Em 2014, ganhadores de loteria
deixaram de resgatar 270, 5 milhões de reais em prêmios da Mega Sena,
Loteca, Lotofácil, Lotogol, Quina, Lotomania, Dupla Sena e Timemania.
Os investigadores apontam que o esquema
contava com ajuda de correntistas do banco, escolhidos por movimentarem
grandes volumes de dinheiro. Eles teriam sido usados para recrutar
gerentes da Caixa para a fraude. A PF afirmou que identificou um
ex-jogador de futebol da Seleção Brasileira no grupo dos correntistas.
Com informações privilegiadas, o esquema fazia contato com os gerentes,
que se encarregavam de viabilizar o recebimento do prêmio por meio de
suas senhas, validando de forma irregular, os bilhetes falsos, segundo a
PF.
Durante as investigações, um integrante
da quadrilha, de acordo com os investigadores, foi preso enquanto
tentava aliciar um gerente para o saque de um bilhete de loteria de R$ 3
milhões. Meses depois de liberado pela polícia, afirma a PF, ele foi
executado.
Os envolvidos responderão por
organização criminosa, estelionato qualificado, tráfico de influência,
corrupção ativa e passiva, falsificação de documento público, evasão de
divisas. A investigação teve o apoio do Setor de Segurança Bancária
Nacional da Caixa Econômica Federal.
Durante a apuração, a PF identificou a
atuação de um doleiro no esquema e fraude na utilização de financiamento
do BNDES e do Construcard e a liberação irregular de gravame de
veículos. Cerca de 250 agentes federais cumprem 54 mandados judiciais:
cinco de prisão preventiva, oito de prisão temporária, 22 conduções
coercitivas e 19 de busca e apreensão nos Estados de Goiás, Bahia, São
Paulo, Sergipe, Paraná e no Distrito Federal.
Aí mata!
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