A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (8) na Grande Natal,
a Operação Sukkar, que tem como
finalidade apurar delitos contra a ordem tributária, apropriação indébita
previdenciária, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, condutas essas atribuídas
aos sócios e administradores de indústria de alimentos com sede neste Estado.
Estão sendo cumpridos quatro mandados de busca e apreensão em empresas e
endereços residenciais.
Segundo as investigações, iniciadas há um ano, foi constituído um pool de
empresas, pertencentes a familiares dos investigados, tudo para movimentar
recursos não contabilizados pela indústria investigada, em prejuízo ao Erário.
Existem fortes indícios de que as exportações realizadas são
subfaturadas e que parte do pagamento é feito em conta bancária mantida
clandestinamente no exterior e sem o conhecimento das autoridades
brasileiras.
Durante as investigações, verificou-se ainda uma série de atos de
transferência e aquisição patrimonial em nome de terceiros, numa clara
indicativa de lavagem de dinheiro proveniente dos valores sonegados pela
empresa.
Ao todo, estão sendo utilizados nesta operação, cerca de 20 policiais
federais, além de auditores da Receita Federal, que apoiam o trabalho
investigativo.
(*) O nome Sukkar (açúcar em
árabe) faz alusão ao ramo de atividade da empresa investigada.
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