Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão na manhã
desta terça-feira (15) no escritório de uma empresa que fica localizado
na Arena das Dunas, em Natal. Segundo a PF, a operação faz parte de um
desdobramento da Operação Caviloso,
realizada em dezembro do ano passado, e que investiga crimes
financeiros por parte de um empreendimento em Ceará-Mirim, na Grande
Natal.
Segundo as investigações, o empreendimento teve algumas de suas
unidades vendidas no exterior, sem a consequente internalização dos
recursos no Brasil, fato que poderia importar crime de evasão de
divisas.
Além disso, foi noticiado que as aquisições das unidades imobiliárias
seriam, na verdade, investimento com percentual de retorno garantido,
consistindo em captação de recursos, atividade típica de instituição
financeira para a qual não existia autorização.
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