A operação Crime e Castigo, deflagrada nesta quinta-feira pela
Polícia Civil, com o apoio do Ministério Público do Rio Grande do Norte
(MPRN) e da Polícia Militar, resultou na apreensão de R$ 676.944,00 em
espécie. A ação tem por objetivo combater um esquema de agiotagem e
lavagem de dinheiro na cidade de Carnaúba dos Dantas, na região do
Seridó potiguar. Além do dinheiro encontrado na casa de um suspeito,
dois homens foram presos e duas armas de fogo foram apreendidas na
operação.
A investigação foi iniciada pela Delegacia Municipal de Acari após o
recebimento de diversos relatórios, registrando movimentações suspeitas
de aproximadamente R$ 35 milhões entre os anos de 2014 e 2018,
referentes à troca de cheques e empréstimos de dinheiro para
comerciantes e moradores da região. Segundo as investigações, o suspeito
usava a esposa e parentes próximos, por meio de uma empresa, para
movimentar os valores.
A empresa está em nome da mulher e o casal possuía procurações para
movimentar as contas bancárias dos parentes e depositavam com frequência
muitos cheques, tanto de pessoas jurídicas como físicas, de valores
variados nestas contas. Durante as buscas na casa do casal, foram
apreendidos uma arma de fogo, muitos cheques de terceiros e diversos
documentos. Além disso, no local, foi apreendido o montante em espécie,
que foi levado para uma agência bancária de Caicó para poder ser
contabilizado. No cumprimento dos mandados de busca e apreensão
realizados nas casas dos parentes, foram encontramos também cheques e
outros documentos.
Uma segunda arma de fogo foi encontrada na casa de um comerciante que
recebia dinheiro do agiota. Este tinha um “pag fácil”, que recebia
dinheiro do agiota para ajudar a girar o comércio e, supostamente, lavar
o dinheiro do suspeito.
Foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão expedidos pela
Justiça de Acari contra dois suspeitos de comandarem o esquema criminoso
e outras sete pessoas, além de uma empresa, que estariam atuando como
laranjas para lavagem do dinheiro. Durante as diligências, José Erivânio
Dantas e Robson Dantas de Medeiros foram autuados em flagrante pelo
crime de posse irregular de arma de fogo, sendo liberados após o
pagamento da fiança arbitrada na delegacia.
Além das buscas, a Justiça determinou o sequestro dos bens dos
suspeitos, com o bloqueio de todas as suas contas bancárias do casal.
Participaram da operação cinco delegados, 15 agentes, 20 policiais
militares, três promotores de justiça e três servidores do MPRN.
As investigações terão continuidade na Delegacia de Polícia Civil de
Acari, encarregada do caso. A agiotagem (empréstimo de dinheiro a juros)
é crime, com pena de até 2 anos de prisão. Já a lavagem de dinheiro
pode resultar em até 10 anos de reclusão aos envolvidos.
A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.
Apreensão na pauta.
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